Официальный Сайт → oooinfo.ru
Агентство Недвижимости
Недвижимость Ярославля от Агентства недвижимости ИНФО
+7(4852) 93-25-32
Ярославль ул. Б.Октябрьская, 67
Агентство Недвижимости ИНФО Ярославль  отправить заявку, заказать звонок по телефону отправить заявку почтойooo_info@mail.ru sitemap
  Справочно-Информационные материалы
АН =ИНФО= Все о Недвижимости Справочники
  Доска объявлений»
Яндекс
  + ПРОСМОТР ОБЪЯВЛЕНИЙ   
  + ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ   
  + ПОДАТЬ ЗАЯВКУ / ВОПРОС / ОТЗЫВ 
 
Продам недвижимость: квартиры Срочно и Выгодно. Купля/Продажа 93-25-32 для тех кто хочет купить лучший вариант в Ярославле Продам недвижимость: квартиры Срочно и Выгодно. Купля/Продажа 93-25-29 для тех кто хочет купить лучший вариант в Ярославле Консультации по Недвижимости: оформление документов, сопровождение сделок, бесплатные консультации онлайн. Заказать обратный звонок получить консультацию онлайн Срочно задать вопрос юристу в Ярославле - Недвижимость Квартиры, Дома, Дача, Услуги по оформлению. АН ИНФО

Ярославль недвижимость: Недвижимость - СДАТЬ/СНЯТЬ для тех кто хочет снять или сдать квартиру/комнату, дом/коттедж в Ярославле База Ярославля
Недвижимость- Прайс ИНФО
Ярославль недвижимость: Недвижимость - СДАТЬ/СНЯТЬ для тех кто хочет снять или сдать квартиру/комнату, дом/коттедж в Ярославле Жилая Недвижимость- СДАТЬ/СНЯТЬ Ярославль недвижимость: Недвижимость - Продать/Купить для тех кто хочет купить или продать квартиру/комнату, дом/коттедж в Ярославле Жилая Недвижимость- Продать/Купить Ярославль недвижимость: Бизнес Недвижимость - СДАТЬ/СНЯТЬ для тех кто хочет снять или сдать Бизнес Недвижимость  в Ярославле Бизнес Недвижимость- СДАТЬ/СНЯТЬ Ярославль недвижимость: Бизнес Недвижимость - Продать/Купить для тех кто хочет купить или продать Бизнес Недвижимость  в Ярославле Бизнес Недвижимость- Продать/Купить
Главная >>Содержание получили консультацию на сайте по теме :нотариус ярославль по районам »

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 28.12.2013) = О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма =


  Продается VIP-Объект:Многоуровневая квартира с гаражом в центре Ярославля. Элитная недвижимость
ИРР:Доска объявлений - Место Встречи для тех кто хочет Купить/Продать или Сдать/Снять или Найти без посредников
Сбербанк в Ярославле - СБРФ - Недвижимость Квартиры, Дома, Дача, Услуги по оформлению. АН ИНФО: Ярославль. Б.Октябрьская,67 - офис партнера нового сервиса СБРФ =Партнер-Онлайн=
ВКонтакте с Недвижимостью:

ЯРОСЛАВСКАЯ
БАЗА НЕДВИЖИМОСТИ

regk. rdfhnbhe yaroslavl..(4852)932-532
Купля-продажа Недвижимости
Предложение Спрос
КОМНАТЫ 71 КОМНАТЫ 5
КВАРТИРЫ 669 КВАРТИРЫ 56
ДОМА, ДАЧИ 101 ДОМА, ДАЧИ 12
ЗЕМЛЯ 101 ЗЕМЛЯ 50
Коммерческая
Недвижимость
74 Коммерческая
Недвижимость
19
Отправить заявку >>

Аренда Недвижимости
Предложение Спрос
КОМНАТЫ 34 КОМНАТЫ 76
КВАРТИРЫ 215 КВАРТИРЫ 487
ДОМА, ДАЧИ 12 ДОМА, ДАЧИ 23
ЗЕМЛЯ 2 ЗЕМЛЯ 2
Коммерческая
Недвижимость
244 Коммерческая
Недвижимость
189
Отправить заявку >>

Недвижимость Ярославля Аренда Покупка Продажа ярославль объявления
объявление дать сдать снять Агентство Недвижимости ИНФО - доска объявлений
Обобщение судебной практики рассмотрения споров о наследстве
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25 ноября 2002 г. N 40 =О введении в действие санитарных правил
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 N 27 -=Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность=-
Приказ от 17.01.2018 № ММВ-7-11/19@ : О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 30.10.2015 № ММВ-7-11/485@
Верховный суд: Верховный суд защитил права тех, кто решил строить дом на своей земле и кому отказывали в разрешении на строительство (объект имеет признаки самовольной постройки)
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПРИКАЗ от 13 ноября 2017 года N 851 :Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 8 июля 1997 года N 828: Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации (с изменениями на 18 ноября 2016 года)
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН N 143-ФЗ : Об актах гражданского состояния (с изменениями на 29 декабря 2017 года) (редакция, действующая с 1 января 2018 года)
ЗАКОН ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ ОБРАЗОВАНИИ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ И УЧРЕЖДЕНИИ ДОЛЖНОСТЕЙ МИРОВЫХ СУДЕЙ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ (с изменениями на: 07.07.2017)
Перед тем как купить недвижимость, очень важно убедиться в безопасности совершаемой сделки
Особенности регистрации прав на недвижимое имущество, реализованное при торгах и при банкротстве.
ФЗ-218 О государственной регистрации недвижимости: О государственной регистрации недвижимости (с изменениями на 29 июля 2017 года) (редакция, действующая с 11 августа 2017 года)
Необходимые документы: Государственная регистрация прав и кадастровый учет недвижимости
Шпаргалка по земельному праву. Меденцов А.С.
ЕГРН: Об утверждении форм выписок из Единого государственного реестра недвижимости, состава содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, а также требований к формату документов, содержащих сведения Единого государственного реестра недвижимости и предоставляемых в электронном виде
ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ ОБ ОБЪЕКТЕ НЕДВИЖИМОСТИ на 2017 год
Настольная книга нотариуса - Учебно-методическое пособие
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ Г. ЯРОСЛАВЛЯ, И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ ОТ 22.11.1993 N 329 (с изменениями на: 22.01.2015)
О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (с изменениями на 26 декабря 2016 года)
О необходимости уточнения границ ранее учтенных земельных участков
Межевание земельного участка: инструкция
Административное обследование – как инструмент в области государственного земельного надзора
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10 октября 2013 г. № 903 - ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА =Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)=
О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 23.12.2015 № 967 «Об утверждении порядка взимания и возврата платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и иной информации» и в приложения № 1, 2 к приказу Минэкономразвития России от 10.05.2016 № 291 «Об установлении размеров платы за предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН»
ДОГОВОР купли-продажи квартиры с пожизненным проживанием
Заявление юридического лица о внесении в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи о прекращении права (ограничения (обременения) права)
Ярославль. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений
Распоряжение Правительства РФ от 1 ноября 2016 г. № 2326-р Перечень документов и сведений, находящихся в распоряжении отдельных федеральных органов исполнительной власти и необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления (утв. распоряжением Правительства РФ от 1 ноября 2016 г. № 2326-р Перечень документов и сведений, находящихся в распоряжении отдельных федеральных органов исполнительной власти и необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления (утв. распоряжением Правительства РФ от 1 ноября 2016 г. № 2326-р)
ГУБЕРНАТОР ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ УКАЗ от 30 июля 2012 г. N 363 = ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СОВЕРШЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО =
Жилищный кодекс Российской Федерации (ЖК РФ 2015) (с изменениями на 6 июля 2016 года)
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА (с изменениями на: 30.06.2016) ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗ от 29 июня 2012 года N 81-12
Положение о порядке уплаты взносов и платежей в СНТ
Раздел имущества в гражданском браке
Росреестр: С 15 июля 2016 года государственная регистрация прав на недвижимость будет удостоверяться только выпиской из ЕГРП
Получение сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП)
ПРОТОКОЛ №__ итогов голосования внеочередного общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу
Образцы и Шаблоны Договоров / Соглашений о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка
20 мая 2016 года ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (Сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, в том числе при отчуждении всеми участниками долевой собственности своих долей по одной сделке, подлежат нотариальному удостоверению)
Внимание! (изменения с 01.01.2015) О распределении обязанностей по ведению наследственных дел между нотариусами Ярославской области
ОБЗОР судебной практики споры, связанные с предоставлением земельных участков
О порядке выдачи разрешений на строительство департаментом строительства Ярославской области
Об условиях реализации права отдельных категорий граждан на предоставление жилых помещений по договорам социального найма
Утверждены формы выписок из ЕГРН, состав сведений и порядок их заполнения, а также требования к формату документов: Приказ Минэкономразвития России от 25.12.2015 N 975 = Об утверждении форм выписок из Единого государственного реестра недвижимости, состава содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, а также требований к формату документов, содержащих сведения Единого государственного реестра недвижимости и предоставляемых в электронном виде =
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О государственном кадастре недвижимости (с изменениями на 30 декабря 2015 года) (редакция, действующая с 1 января 2016 года)
СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001
2016 год -Порядок уплаты и размеры госпошлины: Государственная регистрация прав и сделок с недвижимостью
ФЗ =О статусе военнослужащих=(с изменениями на 14 декабря 2015 года)
Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. N 391-ФЗ =О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации=
Разяснения Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. N 391-ФЗ =О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации=
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 29.12.2015)
РФ ДОКУМЕНТЫ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ ЛИЧНОСТЬ
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 29.06.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015)
Предоставление жилья детям-сиротам: Статьи,закон и разъяснение прокуратуры.
Законы, вступающие в силу 1 января 2015 года
Основные виды нарушений земельного законодательства
Договор купли-продажи недвижимости дома с переуступкой прав и обязанностей по договору аренды земельного участка
ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Статья 380. Комментарии: Понятие задатка, аванса. Форма соглашения о задатке
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН: Об обороте земель сельскохозяйственного назначения (с изменениями на 13 июля 2015 года)
Вызов в налоговый орган налогоплатильщика: пояснения по объектам жилищного строительства, указать объем и фактические затраты на строительство каждого объекта
Уступка (передача) прав и обязанностей по договору аренды земельного участка.
О цене земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности (с изменениями на 19 февраля 2010 года)
ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (с изменениями на 13 июля 2015 года) c комментариями в конце текста ФЗ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О потребительском кредите (займе) в ред. Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 229-ФЗ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН: О приватизации государственного и муниципального имущества (с изменениями на 13 июля 2015 года)
О БЕСПЛАТНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (с изменениями на: 26.12.2014)
Приказ Минэкономразвития России от 25.08.2014 N 504 =Об утверждении форм кадастровых паспортов здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, помещения, земельного участка, кадастровых выписок о земельном участке, о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства и кадастрового плана территории= (Зарегистрировано в Минюсте России 12.11.2014 N 34670)
Особенности порядка заключения договоров аренды в отношении государственного и муниципального имущества
Федерального закона = О государственной регистрации недвижимости = (законопроект № 597863-6)
Постановление Правительства Ярославской области от 11.02.2015 № 119-п Об утверждении Правил определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, находящимися в собственности Ярославской области, землями или земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена
Все вопросы/ответы об ЭЦП: Что такое электронная подпись?...
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.12.2010 г. N 4801 О ЦЕНАХ НА УСЛУГИ МУП = СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО ПО УБОРКЕ ГОРОДА = ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПО ВЫВОЗУ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В ГОРОДЕ ЯРОСЛАВЛЕ (в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 23.07.2012 N 1547)
Федеральный закон от 29.11.2014 г. № 382-ФЗ О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации
ЗАКОН ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ О БЕСПЛАТНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Представительство в суде
Понятие, форма и содержание искового заявления
Статья = РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ =
Сам себе адвокат: Порядок обращения граждан в суд
Как вести себя в суде: Правила пребывания посетителей в суде определяют нормы поведения граждан
Взыскание долга по договору займа
Брачный договор
Реестр отменённых доверенностей
Как открыть ИП? Сколько стоит открыть ИП самостоятельно?
Бесплатное предоставление в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства
Новый порядок совершения сделок с жилой недвижимостью
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗ от 29 июня 2012 года N 81-12
Налоги, Наследство, Право собственности на земельный участок
Налог на имущество физических лиц по новым правилам с 01.01.2015 года: Рассчитать налог на имущество поможет онлайн-калькулятор
Получать новый патент при смене арендатора по объекту, указанному в нем, не требуется
С 1 января 2015 года для налогоплательщиков - физических лиц вводится новая обязанность
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии: С   1   января   2015   года  увеличивается размер госпошлины за государственную регистрацию прав на недвижимость. Что ждет заявителей?
Разработка предложений по совершенствованию жилищного законодательства Российской Федерации
Специальная оценка условий труда вместо аттестации рабочих мест
При возведении жилого строения без права регистрации проживания имущественный налоговый вычет не предоставляется
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА И ИНОСТРАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ
Государственная программа = Ипотека для молодой семьи = в Ярославле
Как можно использовать земельные участки?: Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 1 сентября 2014 г. N 540 г. Москва = Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков=
Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) Часть вторая Раздел VIII. Федеральные налоги Глава 23.Налог на доходы физических лиц
Характеристика судебных споров, вытекающих из договоров займа
2014 : Верховный суд разъяснил, как правильно узаконить самострой
2014 - ИПОТЕКА и СТРАХОВАНИЕ: Законодательные изменения в части страхования ипотечных рисков
РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ: Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 23.07.2013) = О персональных данных =
ПРИКАЗ от 29 ноября 2010 г. N 583 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЛАНА ПОМЕЩЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЙ К ЕГО ПОДГОТОВКЕ (иэм. от 25.02.2014 № 87)
Примерная форма договора передачи прав и обязанностей по договору аренды
Жилое строение, правовое содержание понятия
Приказ Министерства экономического развития РФ от 13 декабря 2010 г. N 628 =Об утверждении формы декларации об объекте недвижимости и требований к ее подготовке=
Федеральный закон РФ N 112-ФЗ = О личном подсобном хозяйстве = Комментарии
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 28.12.2013) = О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма =
Алексей Стёпин: Основные требования к организациям по соблюдению ими законодательства РФ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. издание 11.12.2013
ПриказФМС России от 11.09.2012 г. №288 =Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации=
ТИПОВОЙ ДОГОВОР уступки прав и перевода долга по договору участия вдолевом строительстве
Договор социального найма жилого помещения. Основания и порядок предоставления жилого помещения по договору социального найма.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН = О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ= редакция 2014 года (...,от 21.12.2013 N 379-ФЗ)
Постановление Правительства РФ от 15 января 2007 г. N 9 "О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)
Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 6 марта 2012 г. N 03-05-06-03/16 Об уплате государственной пошлины за государственную регистрацию права собственности на земельный участок, на котором размещен гараж или объект гаражного назначения
Где найти и как узнать код ОКТМО? Ярославль ОКТМО с 2014 года:Таблица соответствия кодов ОКАТО бюджетополучателей кодам ОКТМО бюджетополучателей Ярославской области
Бланки госпошлин (государственной пошлины): за Государственная регистрацию прав и сделок с недвижимостью , за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Вопрос о возможности взыскателя самостоятельно получить сведения о счетах должника при помощи налоговой службы.
Разновидности неустойки: зачетная, штрафная, исключительная, альтернативная.
Возможность требования в судебном порядке одновременно взыскания с ответчика неустойки, предусмотренной условиями договора, и неустойки по ст. 395 ГК РФ

Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 294-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (законопроект О взаимном страховании гражданской ответственности лиц, привлекающих денежные средства для долевого строительства многоквартирных домов (застройщиков), за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по договору участия в долевом строительстве )
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕЖИМА ОБЪЕКТОВ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Гражданско-правовое регулирование объектов незавершенного строительства
Уплата госпошлины за регистрацию прав на завершенный строительством объект недвижимости после ввода его в эксплуатацию
ОСОБЕННОСТИ ГОСРЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА ВНОВЬ СОЗДАННЫЕ ОБЪЕКТЫ
О соотношении видов разрешенного использования земельных участков ЗУ, применяемых в документах различных периодов времени
Соглашение о сотрудничестве между Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии и Федеральной нотариальной палатой= (Заключено в г. Москве 30.12.2009 N 51) (вместе с = Протоколом о порядке взаимодействия при предоставлении нотариусом документов на государственную регистрацию прав, запросе нотариусом информации о зарегистрированных правах, запросе государственным регистратором сведений, необходимых для проведения правовой экспертизы документов и проверки законности сделки = (Подписан в г. Москве 07.05.2010 N 1), =Протоколом о проведении пилотного проекта по предоставлению нотариусами документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество на основании выданных свидетельств о праве на наследство= (Подписан 24.04.2012 N 2))
12.12.2013 Отдельные вопросы информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в контексте имеющейся практики и принятых поправок в законодательство о кадастре.
Денежные средства, полученные в дар от другого физлица, не облагаются НДФЛ. Минфин РФ в письме № 03-04-05/4-1406 от 18.12.2012
Изменения в порядке предоставления имущественных вычетов по НДФЛ с 1 января 2014 года - изменения, внесенные Федеральным законом от 23.07.2013г. № 212-ФЗ
Федеральный закон Российской Федерации от 23 июля 2013 г. N 212-ФЗ О внесении изменения в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации
ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (определения), КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: Продажа доли в квартире, принудительная выплата участнику долевой собственности денежной компенсации за долю в собственности
Разъяснения Департамента инновационного развития и корпоративного управления Минэкономразвития России по вопросам определения кадастровой стоимости 15 декабря 2011 г.
Рассмотрение споров о результатах определения кадастровой стоимости
Приказ Минэкономразвития РФ от 18.03.2011 № 114 =Об утверждении Порядка определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, в отношении которых принято решение о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости=
Приказ Минэкономразвития России от 04.05.2012 № 263 = Об утверждении Порядка создания и работы комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости и признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 22.02.2011 № 69 = Об утверждении Типовых требований к порядку создания и работы комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости =
Федеральный Закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ =Об оценочной деятельности в Российской Федерации=
Росреестр ( изменения): Зарегистрировать права на недвижимость можно без предоставления кадастрового паспорта
Вступил в силу закон № 250-ФЗ: изменились процедуры и сроки предоставления государственных услуг в сфере регистрации прав и кадастрового учета недвижимости
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 23.07.2013 с изменениями, вступившими в силу с 01.10.2013) =О ГОСУДАРСТВЕННОМ КАДАСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ=
Приказ Федеральной миграционной службы (ФМС России) от 11 сентября 2012 г. N 288: Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации
Вопрос о необходимости предоставления справки для вступления в брак получен ответ из МИНЮСТА России
Претензия (Проект, Шаблон/Образец) за нарушение обязательств по договору долевого участия
ФЗ: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ - Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 02.07.2013) = О некоммерческих организациях= (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2013)
Федеральный закон Российской Федерации от 7 мая 2013 г. N 100-ФЗ -Сделки с недвижимостью: изменились правила регистрации. Чем это грозит продавцам и покупателям?
Федеральный закон Российской Федерации от 7 мая 2013 г. N 100-ФЗ: О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА СНиП 31-01-2003 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ИПОТЕКЕ (ЗАЛОГЕ НЕДВИЖИМОСТИ)(ред.от от 07.05.2013 N 101-ФЗ)
Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. N 172-ФЗ О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ - ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 марта 2011 г. N 171-п: ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ
Проектирование мансарды согласно СНиП = Жилые здания =. Термины и определения.СНиП 2.08.01-89. Комментарий к СНиП 2.08.01-89
СП 11-106-97: ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И СОСТАВ ПРОЕКТНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ЗАСТРОЙКУ ТЕРРИТОРИЙ САДОВОДЧЕСКИХ (ДАЧНЫХ) ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН
СНиП 30-02-97: ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИЙ САДОВОДЧЕСКИХ (ДАЧНЫХ) ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН,ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
Внесены изменения в Федеральный Закон № 122-ФЗ = О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним =
Что в себя включает квартплата? В соответствии со статьей 154 Жилищного кодекса РФ
23.07.2013 Федеральный закон: О внесении изменения в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (об уточнении порядка предоставления имущественного налогового вычета налогоплательщикам)
Письмо Федеральной налоговой службы от 5 июня 2012 г. № ЕД-3-3/1975@ = О рассмотрении обращения = при получении доходов, полученных в порядке дарения от членов семьи и (или) близких родственников
Регистрация недвижимости: Размер государственной пошлины за регистрацию и платы за предоставление сведений из ЕГРП
Письмо ФНС России от 05.06.2012 № ЕД-3-3/1975@ по вопросу декларирования доходов, полученных в порядке дарения от членов семьи
Федеральный закон: О внесении изменения в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (об уточнении порядка предоставления имущественного налогового вычета налогоплательщикам)
Строительные нормы и правила СНиП 30-02-97
Ипотека и Недвижимость: Закладная как ценная бумага
Образцы документов и договоров, которые могут пригодиться для регистрации
Разъяснения вопросов, связанных с нахождением земельного участка, на котором возводится жилой дом, в залоге у банковского учреждения (Банк), предоставившего застройщику кредитные средства на его строительство. Залог в долевом строительстве при банкротстве застройщика.О залоге как способе обеспечения исполнения обязательства застройщика при долевом строительстве
СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, СП (Свод правил) от 27 декабря 2011 года №59.13330.2012
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - ПИСЬМО: по вопросу налогообложения доходов физического лица, полученных им от продажи недвижимого имущества, находящегося в общей долевой собственности
Образцы: нотариальное согласие супруга на продажу и покупку
УФРС по Ярославль и ярославской области: Размеры государственной пошлины за совершение регистрационных действий (с 01.03.2013г.)
Порядок предварительной записи и приема по предварительной записи документов на государственную регистрацию прав на недвижимость, расположенную на территории г. Ярославля и Ярославского района
Применяемые методы расчета тарифа на подогрев воды и отопление в ТСЖ, ЖСК
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2006 N 256-ФЗ (ред. от 28.07.2012 с изменениями, вступившими в силу с 01.01.2013) = О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ =
Кадастр: Типичные ошибки, допускаемые при подготовке технических планов зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства для осуществления государственного учета объектов капитального строительства
Письмо Министерства экономического развития РФ от 30 декабря 2011 г. N 29972-ИМ/Д23
Приказ Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2010 г. N 403 Об утверждении формы технического плана здания и требований к его подготовке
Коммунальные платежи: Федеральная служба по тарифам. Информационное письмо от 09.04.2012 №ДС-2792/5 по вопросу функционирования = Калькулятора Коммунальных Платежей =
Информация Специалистам по Недвижимости: О налоге с продажи недвижимости для нерезидентов
Постановление Правительства Ярославской области от 27 декабря 2012 г. N 1531-п = О порядке создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомоббильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения =
Приказ директора департамента социально-экономического развития города мэрии г. Ярославля от 12 февраля 2013 г. N 31= О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по городу Ярославлю =
Государственная пошлина (ГОСПОШЛИНА): С 1 марта 2013 года изменилась процедура заключения сделок с недвижимостью
ФНС разрешила заявлять имущественный вычет одновременно по земле и дому на нем
Образцы договоров для Росреестра: ДАРЕНИЯ, КУПЛИ-ПРОДАЖИ, КВАРТИР, КОМНАТ, ДОМОВ, ДАЧ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ (шаблоны, проекты, рыба договора)
П Р И К А З Министерства юстиции Российской Федерации от 20 июля 2004 г N 126
Методическое руководство о порядке составления и заключения договоров мены недвижимости. Пример ПФ РФ
Департамент архитектуры и развития территорий города мэрии города Ярославля: Выдача градостроительного плана земельного участка по обращению физического или юридического лица
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 12 декабря 2007 г. N 862 О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий
Федеральный закон от 30.12.2012 N 294-ФЗ = О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации=
ПАСПОРТ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 47538-6, ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА, Комментарий к проекту изменений Гражданского кодекса Российской Федерации(30.12.2012 - законопроект N 47538-6/1 подписан Президентом РФ (N 302-ФЗ)
Правительство поддержало изменения в Гражданский кодекс о жилищных правах несовершеннолетних
ПИСЬМО: В связи с вступлением в силу с 1 марта 2013 года Федерального закона от 30 декабря 2012 года N 302-ФЗ О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации
Федеральный закон: № 302-ФЗ ( 30.12.2012 ). О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ НОТАРИУСАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Приказ Минюста РФ от 27 декабря 2007 г: Об утверждении Инструкции о порядке совершения нотариальных действий главами местных администраций поселений и муниципальных районов и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления поселений и муниципальных районов
Гражданское дело о признании незаконным отказа в выдаче разрешения на реконструкцию квартиры: Получение разрешения на работы после выполнения реконструкции
СПРАВКА о практике гражданских дел по спорам о самовольном строительстве, реконструкции и перепланировке жилых помещений.
Постановление № 883 от 07.04.2011 О мерах по исключению самовольных переустройств и (или) перепланировок жилых помещений в городе Ярославле
Судебная практика: Сохранение помещения в перепланированном состоянии - Пристройка балкона
Решение о признании права пользования жилым помещением на условиях договора социального найма и возложении обязанности заключить договор социального найма с правом последующей приватизации.
Решение по иску о сохранении нежилого помещения в перепланированном виде
Решение суда о сохранении жилого помещения в перепланированном и переустроенном состоянии (разделение квартиры на две квартиры)
ИНФОРМАЦИЯ об исках о сохранении квартиры в перепланированном состоянии
Имущественный налоговый вычет при приобретении имущества
ФЗ =О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ПРИНЦИПОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕН ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ=
Ярославль: Изменения в Правила землепользования и застройки города Ярославля в редакции решения муниципалитета города Ярославля от 11.10.2012 № 737
СНиП 3.01.04-87: Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения
РЕШЕНИЕ от 6 апреля 2006 г. N 226 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 6 июня 2005 г. N 790 О ВРЕМЕННОМ ПОРЯДКЕ ПРИЕМА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ мэра г. Ярославля от 20.07.2005 N 3314 (ред. от 15.02.2007) "О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ" (вместе с "ПОЛОЖЕНИЕМ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ")
Ярославская область. № 47-з от 08.11.2012 . З а к о н О введении на территории Ярославской области патентной системы налогообложения.
Федеральный закон 94-ФЗ от 26.06.2012 года .О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации
Справка о составе семьи (форма 9 - бланк / образец)
2012:ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА = О ГОСУДАРСТВЕННОМ КАДАСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ =
Государственная регистрация - ЕГРП: Виды информации. Выдача копий. Основания для отказа
Новые изменения в порядок жилищного обеспечения военнослужащих
Земля, Земельные участки - Ведение государственного кадастра недвижимости. Историческая справка и современное состояние
Управления Росреестра по городу Ярославлю и Ярославской области: Список территориально отделов и подведомственных организаций ( регион Ярославская область)
Органы Опеки и Попечительства Ярославль: Перечень документов, необходимых для оформления разрешений органов опеки и попечительства в связи с оформлением договора купли-продажи, мены
СНиП 35-01-2001: ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЯО: Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ярославской области
ЗЕМЛИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ: ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ И РАЗРЕШЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Оформление недвижимости: Документы, удостоверяющие личность заявителя
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ - ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 4 декабря 2009 г. N 4198 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО ОБРАЩЕНИЮ ГРАЖДАНИНА
Учебная литература по праву: Семейное право
Государственная регистрация: гос. регистрация аренды (договора аренды) объекта нежилого назначения.
Росреестр 2012:Территориальные отделы Управления
Ярославль: ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 октября 2009 г. N 3737 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОДУ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
СРО: Российское общество оценщиков, список лиц - реестр оценщиков
Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий
Росреестр изменяет сроки регистрации недвижимости 2012: Изменения регламента
Проектировка отдельного входа: Государственная комиссия по приемке и сдаче в эксплуатацию готовых городских объектов при согласовании с официальными представителями от общественных организаций инвалидов и меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей инвалидов
Государственная пошлина: Виды регистрационных действий и Размеры государственной пошлины
Прием заявлений, документов, а также признание молодых семей участниками долгосрочной целевой Программы = Обеспечение жильем молодых семей в городе Ярославле =
Департамент архитектуры и развития территорий города мэрии города Ярославля: Выдача разрешений на строительство
Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории Ярославля и ЯО, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций
Выдача в порядке и на основаниях, которые установлены законодательством Российской Федерации, разрешений и заданий на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения, перечень которых установлен Правительством Российской Федерации
Оформление недвижимости.Приватизация: Бесплатная передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений муниципального жилищного фонда (приватизация)
Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения
Выдача документов о согласовании перепланировки объекта капитального строительства
Форма заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения
законы РФ: КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Шаблон БТИ для Росреестра: Форма кадастрового паспорта здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
Постановление Правительства РФ = О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов =
ЗАКОН РФ = О ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ = ( действующая редакция на 22.06.2012)
Госпошлина: Размеры платы за предоставление сведений, содержащихся в ЕГРП и реквизиты для оплаты. Порядок получения сведений ЕГРП.
Ярославль: ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 9 июля 2010 г. N 2773 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО СОГЛАСОВАНИЮ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Ненадлежащее использование земельного участка как основание привлечение к административной ответственности
О разрешенном использовании образуемых земельных участков
ФЗ-66:ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ ГРАЖДАН
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ (пример, форма, образец договора)
Вносится Правительством Российской Федерации в Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации)
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПЕРЕВОДЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Правила землепользования из застройки города Ярославля
Государственная кадастровая оценка земели и Земельный налог
Росреестр - бланки заявлений: Бланк заявления на возврат госпошлины
Особенности государственной регистрации договора аренды нежилых помещений
КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ: Сколько стоит земельный участок?
Аренда нежилых помещений: Договор аренды недвижимого имущества (бланк-образец) для государственной регистрации договора аренды
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 апреля 2011 г. N 1073 О ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ
2012: ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Перечень документов: Регистрация права собственности на незавершенный строительством объект
2012 год:ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (часть 4)
2012 год:ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (часть 3)
2012 год:ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (часть 2)
2012 год:ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (часть 1)
Опека и попечительство: Опека - одна из форм семейного воспитания
Юриспруденция: Комментарий к арбитражной практике по сделкам с недвижимостью
Официальный сайт: Недвижмость, Право, Регистрация - Официальные сайты РФ
Основания для приостановления и для отказа в государственной регистрации прав
Кодексы РФ 2012: Градостроительный кодекс Российской Федерации
Регистрация права: Ограничение (обременение) прав на недвижимое имущество
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ДОГОВОРА УСТУПКИ ПРАВ ТРЕБОВАНИЙ ПО ДОГОВОРУ УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Росреестр: Готовность документов - Информация о готовности документов в УФРС
Порядок описания местоположения границ зон с особыми условиями использования территории
ВАС: О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем
Сделки с недвижимостью - что нужно знать о государственной регистрации
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Особое производство
Порядок оформления прав на имущество в порядке приобретательной давности
Историческая справка по праву: Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним
Регистрация прав по упрощенному порядку
Суд: Разъяснения. Жилищное право
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 30.11.2011)
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
Ипотека 2012: Порядок регистрации ипотеки будет изменен.
Кадастровый учет и кадастровая оценка недвижимости: Технический учет БТИ уходит в прошлое
О содержании ходатайства о переводе земельного участка сельскохозяйственного назначения в земли других категорий и составе документов, прилагаемых к нему
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН: О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)
Росреестр, СРО: Кто такой арбитражный управляющий?
Ипотека: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ИПОТЕКЕ (ЗАЛОГЕ НЕДВИЖИМОСТИ)
Сделки: Порядок проведения государственной регистрации
Договор купли-продажи недвижимого имущества и его государственная регистрация.
Кадастровый учет объектов недвижимости
Оформление наследства: Наследование по закону
Налоги юридических лиц: Упрощенная система налогообложения, Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, Налог на прибыль организаций, Транспортный налог для организаций, Земельный налог для организаций
Примерные перечни правоустанавливающих документов прав на объекты, приобретенные на торгах в порядке реализации арестованного и конфискованного недвижимого имущества
Государственная пошлина: Размеры государственной пошлины за совершение регистрационных действий
Образец:ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ (между юридическим лицом и физическим)
Образец: Договор о перенайме
Образец: Договор купли-продажи садового домика и земельного участка
Образец: ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ КВАРТИРЫ с рассрочкой платежа
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЖИЛОГО ДОМА С ИПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА
Образец: ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Образец: Договор купли-продажи гаража и земельного участка
Образец: Договор купли - продажи КВАРТИРЫ ( ПО ДОВЕРЕННОСТИ)
Образец: ДОГОВОР ДАРЕНИЯ КВАРТИРЫ
Образец: ДОГОВОР ДАРЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Образец: Договор дарения недвижимости
Образец: Договор купли - продажи квартиры с использованием средств материнского (семейного капитала)
Росреестр: Перечни документов, необходимых для государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним
Судья в гражданском процессе - Настольная книга судьи по гражданским делам
Постановление Правительства Ярославской области от 24.12.2007 № 701-а = О содержании ходатайства о переводе земельного участка сельскохозяйственного назначения в земли других категорий и составе документов, прилагаемых к нему =
Росреестр:График приема граждан начальниками отделов Управления
Росреестр:Отделы аппарата Управления, Отделы и контакты
Росреестр:Территориальные отделы Управления, график работы, начальник отдела, личный прием
Жилищный кодекс Российской Федерации (с комментарием) (с изменениями на 6 декабря 2011 года)
Росреестр: Территориальные отделы Управления Росреестра по Ярославской области
Органы Опеки и Попечительства:Права членов семьи собственников жилого помещения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 ноября 2001 г. N 3430 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАКАЗЧИКАМИ (ЗАСТРОЙЩИКАМИ) И ИНВЕСТОРАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ Г. ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ мэра г. Ярославля от 10.02.1993 N 187 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ЖИЛЬЯ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ГОРОДЕ ЯРОСЛАВЛЕ
Примерный перечень документов для государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, приобретаемые за счет кредитных средств, договора ипотеки, закладная
Полный перечень документов для регистрации Договора купли-продажи комнаты в коммуналной квартире
Договор купли-продажи ( Образец, Пример, Шаблон, Рыба) на квартиру, комнату, долю в квартире
Госпошлина - Размеры гос пошлины за государственную регистрацию наиболее распространенных видов прав и сделок
Бесплатное предоставление в собственность граждан земельных участков, находящихся в собственности Ярославской области, для индивидуального жилищного строительства
О внесении изменений в Закон Ярославской области О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков
Договор купли-продажи ( Образец, Пример, Шаблон, Рыба) на гараж, нежилое помещение
Схема размещения специалистов и отделов в здании Управления по адресу: пр-т Толбухина, 64а, ул. Б. Октябрьская,102,ул. Пушкина, 14а
График работы с заявителями в территориальных отделах в муниципальных образованиях
График работы с заявителями в г. Ярославле (Дзержинский, Заволжский, Ленинский, Фрунзенский, Кировский, Красноперекопский отделы Управления Росреестра по Ярославской области). прием-выдача документов, выдача информации из ЕГРП
Графики работы с заявителями. График личного приема граждан начальниками отделов Управления в г. Ярославле
Перечни документов, необходимых для государственной регистрации права. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним
Основы законодательства Российской Федерации о нотариате
Информация, выдаваемая из ЕГРП в УФРС - Управление Росреестра по Ярославской области
Методические рекомендации по включению земельных участков в границы населенных пунктов
Постановление от 17 ноября 2010 г. №927 Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан
Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ =Об опеке и попечительстве=
Застройщики Ярославля: Заполнение и предоставлению ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства
Административный регламент рассмотрения обращений граждан в Правительстве Ярославской области, утверждённое постановлением Губернатора области от 19.06.2008 № 453 =Об Административном регламенте рассмотрения обращений граждан в Правительстве Ярославской области=
Сроки исполнения государственной функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РИЭЛТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство
НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ часть2 (ред. от 28.09.2010). Глава 26. НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ Раздел IX. РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ Глава 27. НАЛОГ С ПРОДАЖ Глава 28. ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ часть2 (ред. от 28.09.2010). Глава 23. НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ Глава 24. ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ Глава 25. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ часть2 (ред. от 28.09.2010). Глава Раздел VIII. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ. Глава 21. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ. Глава 22. АКЦИЗЫ.
НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ часть1(ред. от 28.09.2010)Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. Глава 1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О НАЛОГАХ И СБОРАХ И ИНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ О НАЛОГАХ И СБОРАХ. Глава 2. СИСТЕМА НАЛОГОВ И СБОРОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.Раздел II. НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ И ПЛАТЕЛЬЩИКИ СБОРОВ. НАЛОГОВЫЕ АГЕНТЫ. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В НАЛОГОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ. Глава 3. НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ И ПЛАТЕЛЬЩИКИ СБОРОВ. НАЛОГОВЫЕ АГЕНТЫ. Глава 4. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ОТНОШЕНИЯХ, РЕГУЛИРУЕМЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О НАЛОГАХ И СБОРАХ.Раздел III. НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ. ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ. ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНЫ. ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ, ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ,ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ. Глава 5. НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ. ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ. ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНЫ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ, ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ, ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ. Глава 6. ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ.Раздел IV. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТИ ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ И СБОРОВ. Глава 7. ОБЪЕКТЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. Глава 8. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ И СБОРОВ. Глава 9. ИЗМЕНЕНИЕ СРОКА УПЛАТЫ НАЛОГА И СБОРА, А ТАКЖЕ ПЕНИ И ШТРАФА. Глава 10. ТРЕБОВАНИЕ ОБ УПЛАТЕ НАЛОГОВ И СБОРОВ. Глава 11. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ И СБОРОВ. Глава 12. ЗАЧЕТ И ВОЗВРАТ ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ.Раздел V. НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ И НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ. Глава 13. НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ. Глава 14. НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ.Раздел VI. НАЛОГОВЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ СОВЕРШЕНИЕ. Глава 15. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОВЕРШЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ. Глава 16. ВИДЫ НАЛОГОВЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ СОВЕРШЕНИЕ. Глава 17. ИЗДЕРЖКИ, СВЯЗАННЫЕ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ. Глава 18. ВИДЫ НАРУШЕНИЙ БАНКОМ ОБЯЗАННОСТЕЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О НАЛОГАХ И СБОРАХ, И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ СОВЕРШЕНИЕ.Раздел VII. ОБЖАЛОВАНИЕ АКТОВ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ И ДЕЙСТВИЙ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЯ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ. Глава 19. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ АКТОВ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ И ДЕЙСТВИЙ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЯ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ. Глава 20. РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ПО НЕЙ.
Федеральный закон от 21 июля 1997г. №122-ФЗ О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.(по состоянию на июнь 2010 г.)
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации
Постановление: Городская целевая программа Переселение граждан, проживающих на территории города, из непригодного для проживания жилищного фонда в 2006-2010 годах в Ярославле
Справочник по законодательству: Недвижимость оформление, узаконение, право
      Недвижимость: Покупка / Продажа / Аренда / Сдать / Снять / Консультации / АН ИНФО
Сохранить информацию себе или отправить Ваше объявление в соц.сети можно просто нажав кнопки:

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
(ред. от 28.12.2013)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"


7 августа 2001 года N 115-ФЗ



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН


О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)

ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,

И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА


Принят

Государственной Думой

13 июля 2001 года


Одобрен

Советом Федерации

20 июля 2001 года


(в ред. Федеральных законов от 25.07.2002 N 112-ФЗ,

от 30.10.2002 N 131-ФЗ, от 28.07.2004 N 88-ФЗ,

от 16.11.2005 N 145-ФЗ, от 27.07.2006 N 147-ФЗ,

от 27.07.2006 N 153-ФЗ, от 12.04.2007 N 51-ФЗ,

от 19.07.2007 N 197-ФЗ, от 24.07.2007 N 214-ФЗ,

от 28.11.2007 N 275-ФЗ, от 03.06.2009 N 121-ФЗ,

от 17.07.2009 N 163-ФЗ, от 05.07.2010 N 153-ФЗ,

от 23.07.2010 N 176-ФЗ, от 27.07.2010 N 197-ФЗ,

от 27.06.2011 N 162-ФЗ, от 08.11.2011 N 308-ФЗ,

от 20.07.2012 N 121-ФЗ, от 03.12.2012 N 231-ФЗ,

от 07.05.2013 N 102-ФЗ, от 28.06.2013 N 134-ФЗ,

от 02.11.2013 N 302-ФЗ, от 28.12.2013 N 403-ФЗ)


Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


Статья 1. Цели настоящего Федерального закона


Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)


Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона


Настоящий Федеральный закон регулирует отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

(в ред. Федеральных законов от 30.10.2002 N 131-ФЗ, от 16.11.2005 N 145-ФЗ)

Действие настоящего Федерального закона распространяется на филиалы и представительства, а также на дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, расположенные за пределами Российской Федерации, если это не противоречит законодательству государства их места нахождения.

(часть вторая введена Федеральным законом от 23.07.2010 N 176-ФЗ)

В соответствии с международными договорами Российской Федерации действие настоящего Федерального закона распространяется на физических и юридических лиц, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом вне пределов Российской Федерации.


Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе


(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ)


Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

доходы, полученные преступным путем, - денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления;

легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления;

(в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

финансирование терроризма - предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений;

(в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 N 197-ФЗ, от 02.11.2013 N 302-ФЗ)

операции с денежными средствами или иным имуществом - действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей;

уполномоченный орган - федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с настоящим Федеральным законом;

обязательный контроль - совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом на основании информации, представляемой ему организациями, осуществляющими такие операции, а также по проверке этой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

внутренний контроль - деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;

организация внутреннего контроля - совокупность принимаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, мер, включающих разработку правил внутреннего контроля, назначение специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля;

(в ред. Федерального закона от 08.11.2011 N 308-ФЗ)

осуществление внутреннего контроля - реализация организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля, а также выполнение требований законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, по документальному фиксированию сведений (информации) и их представлению в уполномоченный орган, по хранению документов и информации, по подготовке и обучению кадров;

(в ред. Федерального закона от 08.11.2011 N 308-ФЗ)

клиент - физическое или юридическое лицо, находящееся на обслуживании организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом;

(абзац введен Федеральным законом от 23.07.2010 N 176-ФЗ)

выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом;

(абзац введен Федеральным законом от 23.07.2010 N 176-ФЗ)

бенефициарный владелец - в целях настоящего Федерального закона физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента;

(абзац введен Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

идентификация - совокупность мероприятий по установлению определенных настоящим Федеральным законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий;

(абзац введен Федеральным законом от 23.07.2010 N 176-ФЗ, в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

фиксирование сведений (информации) - получение и закрепление сведений (информации) на бумажных и (или) иных носителях информации в целях реализации настоящего Федерального закона;

(абзац введен Федеральным законом от 23.07.2010 N 176-ФЗ)

блокирование (замораживание) безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг - адресованный владельцу, организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, другим физическим и юридическим лицам запрет осуществлять операции с денежными средствами или ценными бумагами, принадлежащими организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень;

(абзац введен Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

блокирование (замораживание) имущества - адресованный собственнику или владельцу имущества, организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, другим физическим и юридическим лицам запрет осуществлять операции с имуществом, принадлежащим организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень.

(абзац введен Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ)


Глава II. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ)

ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,

И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)


Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)


К мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, относятся:

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)

организация и осуществление внутреннего контроля;

(в ред. Федерального закона от 23.07.2010 N 176-ФЗ)

обязательный контроль;

запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за исключением информирования клиентов о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о приостановлении операции, об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о необходимости предоставления документов по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом;

(в ред. Федеральных законов от 30.10.2002 N 131-ФЗ, от 23.07.2010 N 176-ФЗ, от 28.12.2013 N 403-ФЗ)

иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами.


Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом


В целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся:

кредитные организации;

профессиональные участники рынка ценных бумаг;

страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании;

(в ред. Федеральных законов от 28.07.2004 N 88-ФЗ, от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

организации федеральной почтовой связи;

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)

ломбарды;

организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;

(абзац введен Федеральным законом от 30.10.2002 N 131-ФЗ, в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;

(в ред. Федерального закона от 28.07.2004 N 88-ФЗ)

организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;

(абзац введен Федеральным законом от 30.10.2002 N 131-ФЗ)

организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

(абзац введен Федеральным законом от 28.07.2004 N 88-ФЗ)

операторы по приему платежей;

(в ред. Федерального закона от 03.06.2009 N 121-ФЗ)

коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;

(абзац введен Федеральным законом от 28.11.2007 N 275-ФЗ)

кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;

(абзац введен Федеральным законом от 17.07.2009 N 163-ФЗ, в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

микрофинансовые организации;

(абзац введен Федеральным законом от 05.07.2010 N 153-ФЗ)

общества взаимного страхования;

(абзац введен Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;

(абзац введен Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи.

(абзац введен Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

Права и обязанности, возложенные настоящим Федеральным законом на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, распространяются на индивидуальных предпринимателей, являющихся страховыми брокерами, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

(часть вторая введена Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ)


Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю


(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)


1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:

1) операции с денежными средствами в наличной форме:

снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности;

покупка или продажа наличной иностранной валюты физическим лицом;

(в ред. Федерального закона от 28.07.2004 N 88-ФЗ)

приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет;

получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом;

обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства;

внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме;

2) зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита (займа), операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории). Перечень таких государств (территорий) определяется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации с учетом документов, издаваемых Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), и подлежит опубликованию;

(пп. 2 в ред. Федерального закона от 23.07.2010 N 176-ФЗ)

3) операции по банковским счетам (вкладам):

размещение денежных средств во вклад (на депозит) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя;

открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств в наличной форме;

перевод денежных средств за границу на счет (вклад), открытый на анонимного владельца, и поступление денежных средств из-за границы со счета (вклада), открытого на анонимного владельца;

зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, либо зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента его открытия;

4) иные сделки с движимым имуществом:

помещение драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий или иных ценностей в ломбард;

(в ред. Федерального закона от 19.07.2007 N 197-ФЗ)

выплата физическому лицу страхового возмещения или получение от него страховой премии по страхованию жизни или иным видам накопительного страхования и пенсионного обеспечения;

получение или предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга);

переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента;

скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;

получение денежных средств в виде платы за участие в лотерее, тотализаторе (взаимном пари) и иных основанных на риске играх, в том числе в электронной форме, и выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в указанных играх;

(в ред. Федерального закона от 28.07.2004 N 88-ФЗ)

предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа.

(абзац введен Федеральным законом от 28.07.2004 N 88-ФЗ)

1.1. Сделка с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 миллиона рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 миллионам рублей, или превышает ее.

(п. 1.1 в ред. Федерального закона от 08.11.2011 N 308-ФЗ)

1.2. Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 200 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 200 000 рублей, или превышает ее.

(п. 1.2 введен Федеральным законом от 20.07.2012 N 121-ФЗ)

2. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица.

Порядок определения и доведения до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, перечня таких организаций и лиц устанавливается Правительством Российской Федерации. При этом сведения об организациях и лицах, включенных в указанный перечень, подлежат размещению в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа и опубликованию в официальных периодических изданиях, определенных Правительством Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

(п. 2 в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 197-ФЗ)

2.1. Основаниями для включения организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, являются:

1) вступившее в законную силу решение суда Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности организации в связи с ее причастностью к экстремистской деятельности или терроризму;

2) вступивший в законную силу приговор суда Российской Федерации о признании лица виновным в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 282, 282.1, 282.2 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации;

(в ред. Федерального закона от 02.11.2013 N 302-ФЗ)

3) решение Генерального прокурора Российской Федерации, подчиненного ему прокурора или федерального органа исполнительной власти в области государственной регистрации (его соответствующего территориального органа) о приостановлении деятельности организации в связи с их обращением в суд с заявлением о привлечении организации к ответственности за экстремистскую деятельность;

4) процессуальное решение о признании лица подозреваемым в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 282, 282.1, 282.2 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации;

(в ред. Федерального закона от 02.11.2013 N 302-ФЗ)

5) постановление следователя о привлечении лица в качестве обвиняемого в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 282, 282.1, 282.2 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации;

(в ред. Федерального закона от 02.11.2013 N 302-ФЗ)

6) составляемые международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанные Российской Федерацией перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами;

7) признаваемые в Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами приговоры или решения судов и решения иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность.

(п. 2.1 введен Федеральным законом от 27.07.2010 N 197-ФЗ)

2.2. Основаниями для исключения организации или физического лица из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, являются:

1) отмена вступившего в законную силу решения суда Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности организации в связи с ее причастностью к экстремистской деятельности или терроризму и прекращение производства по делу;

2) отмена вступившего в законную силу приговора суда Российской Федерации о признании лица виновным в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 282, 282.1, 282.2 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, и прекращение производства по уголовному делу в отношении данного лица по основаниям, дающим право на реабилитацию;

(в ред. Федерального закона от 02.11.2013 N 302-ФЗ)

3) отмена решения Генерального прокурора Российской Федерации, подчиненного ему прокурора или федерального органа исполнительной власти в области государственной регистрации (его соответствующего территориального органа) о приостановлении деятельности организации в связи с привлечением к ответственности за экстремистскую деятельность;

4) прекращение уголовного дела или уголовного преследования в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 282, 282.1, 282.2 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации;

(в ред. Федерального закона от 02.11.2013 N 302-ФЗ)

5) исключение организации или физического лица из составляемых международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанных Российской Федерацией перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами;

6) отмена признаваемых в Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами приговоров или решений судов и решений иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность;

7) наличие документально подтвержденных данных о смерти лица, включенного в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;

8) наличие документально подтвержденных данных о погашении или снятии судимости с лица, осужденного за совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 282, 282.1, 282.2 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 02.11.2013 N 302-ФЗ)

(п. 2.2 введен Федеральным законом от 27.07.2010 N 197-ФЗ)

2.3. Организации и физические лица, ошибочно включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо подлежащие исключению из указанного перечня в соответствии с пунктом 2.2 настоящей статьи, но не исключенные из указанного перечня, обращаются в уполномоченный орган с письменным мотивированным заявлением об их исключении из указанного перечня. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней, следующих за днем получения заявления, рассматривает его и принимает одно из следующих мотивированных решений:

об исключении организации или физического лица из указанного перечня;

об отказе в удовлетворении заявления.

Уполномоченный орган информирует заявителя о принятом решении. Решение уполномоченного органа может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.

(п. 2.3 введен Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

2.4. Физическое лицо, включенное в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, по основаниям, предусмотренным подпунктами 2, 4 и 5 пункта 2.1 настоящей статьи, в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, вправе:

1) осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование заработной платы в размере, не превышающем 10 000 рублей в календарный месяц из расчета на каждого указанного члена семьи;

2) осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование пенсии, стипендии, пособия, иной социальной выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на уплату налогов, штрафов, иных обязательных платежей по обязательствам физического лица, указанного в абзаце первом настоящего пункта;

3) осуществлять в порядке, установленном пунктом 10 статьи 7 настоящего Федерального закона, операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование заработной платы в размере, превышающем сумму, указанную в подпункте 1 настоящего пункта, а также на осуществление выплаты по обязательствам, возникшим у него до включения его в указанный перечень.

(п. 2.4 введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 403-ФЗ)

3. В случае, если операция с денежными средствами или иным имуществом осуществляется в иностранной валюте, ее размер в российских рублях определяется по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату совершения такой операции.

4. Сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, представляются непосредственно в уполномоченный орган организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.


Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)


1. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны:

1) до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, за исключением случаев, установленных пунктами 1.1, 1.2 и 1.4 настоящей статьи, установив следующие сведения:

(в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

в отношении физических лиц - фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

(в ред. Федерального закона от 23.07.2010 N 176-ФЗ)

в отношении юридических лиц - наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения;

1.1) при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов - юридических лиц получать информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с данной организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, а также на регулярной основе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов;

(пп. 1.1 введен Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

2) принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев, в том числе по установлению в отношении их сведений, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта. Идентификация бенефициарных владельцев не проводится (за исключением случаев направления уполномоченным органом запроса в соответствии с подпунктом 5 настоящего пункта) в случае принятия на обслуживание клиентов, являющихся:

органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;

международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью;

эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

В случае, если в результате принятия предусмотренных настоящим Федеральным законом мер по идентификации бенефициарных владельцев бенефициарный владелец не выявлен, бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган клиента;

(пп. 2 в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

3) обновлять информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в год, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации - в течение семи рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомнений;

(пп. 3 в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

4) документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, следующие сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами:

(в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

вид операции и основания ее совершения;

дату совершения операции с денежными средствами или иным имуществом, а также сумму, на которую она совершена;

сведения, необходимые для идентификации физического лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом (данные паспорта или другого документа, удостоверяющего личность), данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), адрес его места жительства или места пребывания;

наименование, идентификационный номер налогоплательщика, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения юридического лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом;

сведения, необходимые для идентификации физического или юридического лица, по поручению и от имени которого совершается операция с денежными средствами или иным имуществом, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), адрес места жительства или местонахождения соответственно физического или юридического лица;

сведения, необходимые для идентификации представителя физического или юридического лица, поверенного, агента, комиссионера, доверительного управляющего, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом от имени, или в интересах, или за счет другого лица в силу полномочия, основанного на доверенности, договоре, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), адрес места жительства или местонахождения соответственно представителя физического или юридического лица;

сведения, необходимые для идентификации получателя по операции с денежными средствами или иным имуществом и (или) его представителя, в том числе данные миграционной карты и документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), адрес места жительства или местонахождения получателя и (или) его представителя, если это предусмотрено правилами совершения соответствующей операции;

5) предоставлять в уполномоченный орган по его запросу имеющуюся у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов, объем, характер и порядок предоставления которой определяются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а кредитные организации также предоставлять информацию о движении средств по счетам (вкладам) своих клиентов в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом. Порядок направления уполномоченным органом запросов определяется Правительством Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

Уполномоченный орган не вправе запрашивать документы и информацию по операциям, совершенным до вступления в силу настоящего Федерального закона, за исключением документов и информации, которые представляются на основании соответствующего международного договора Российской Федерации;

(пп. 5 в ред. Федерального закона от 08.11.2011 N 308-ФЗ)

6) применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, за исключением случаев, установленных пунктом 2.4 статьи 6 настоящего Федерального закона, незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень, незамедлительно проинформировав о принятых мерах уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а для кредитных организаций в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации;

(пп. 6 введен Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ, в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 403-ФЗ)

7) не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а для кредитных организаций в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации.

(пп. 7 введен Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

(п. 1 в ред. Федерального закона от 28.07.2004 N 88-ФЗ)

1.1. Идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводятся при осуществлении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, операций по приему от клиентов - физических лиц платежей, если их сумма не превышает 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей (за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).

(в ред. Федеральных законов от 03.06.2009 N 121-ФЗ, от 27.06.2011 N 162-ФЗ, от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

1.2. При осуществлении физическим лицом операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей, идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводятся, за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

(п. 1.2 введен Федеральным законом от 27.07.2006 N 147-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 27.06.2011 N 162-ФЗ, от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

1.3. Утратил силу. - Федеральный закон от 03.06.2009 N 121-ФЗ.

1.4. Идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится при осуществлении кредитными организациями, в том числе с привлечением банковских платежных агентов, перевода денежных средств без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, если сумма перевода не превышает 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей, за исключением случая, если у работников кредитной организации, банковских платежных агентов возникают подозрения, что указанная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

(п. 1.4 введен Федеральным законом от 27.06.2011 N 162-ФЗ, в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

1.5. Кредитная организация вправе поручать на основании договора другой кредитной организации, организации федеральной почтовой связи, банковскому платежному агенту проведение идентификации клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца в целях осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств.

(п. 1.5 введен Федеральным законом от 27.06.2011 N 162-ФЗ, в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

1.6. В случае, указанном в пункте 1.5 настоящей статьи, кредитная организация, поручившая проведение идентификации, несет ответственность за соблюдение требований по идентификации, установленных настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

(п. 1.6 введен Федеральным законом от 27.06.2011 N 162-ФЗ)

1.7. Кредитные организации, организации федеральной почтовой связи, которым поручено проведение идентификации, несут ответственность за несоблюдение установленных требований по идентификации в соответствии с настоящим Федеральным законом. Банковские платежные агенты несут ответственность за несоблюдение установленных требований по идентификации в соответствии с договором, заключенным с кредитной организацией.

(п. 1.7 введен Федеральным законом от 27.06.2011 N 162-ФЗ)

1.8. В случае несоблюдения установленных требований по идентификации лицо, которому в соответствии с пунктом 1.5 настоящей статьи кредитная организация поручила проведение идентификации, несет ответственность в соответствии с договором, заключенным с кредитной организацией, включая взыскание неустойки (штрафа, пеней). Несоблюдение установленных требований по идентификации также может являться основанием для одностороннего отказа от исполнения договора кредитной организации с указанным лицом.

(п. 1.8 введен Федеральным законом от 27.06.2011 N 162-ФЗ)

1.9. Лица, которым кредитной организацией поручено проведение идентификации в соответствии с пунктом 1.5 настоящей статьи, должны передавать кредитной организации в полном объеме сведения, полученные при проведении идентификации, в порядке, предусмотренном договором, в течение срока, устанавливаемого Банком России по согласованию с уполномоченным органом.

(п. 1.9 введен Федеральным законом от 27.06.2011 N 162-ФЗ)

1.10. Кредитная организация обязана сообщать Банку России в установленном им порядке информацию о лицах, которым кредитной организацией поручено проведение идентификации.

(п. 1.10 введен Федеральным законом от 27.06.2011 N 162-ФЗ)

2. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

(в ред. Федерального закона от 08.11.2011 N 308-ФЗ)

Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 08.11.2011 N 308-ФЗ.

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с правилами внутреннего контроля, обязаны документально фиксировать информацию, полученную в результате реализации указанных правил, и сохранять ее конфиденциальный характер.

(в ред. Федерального закона от 08.11.2011 N 308-ФЗ)

Основаниями документального фиксирования информации являются:

запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели;

несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации;

выявление неоднократного совершения операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

совершение операции, сделки клиентом, в отношении которого уполномоченным органом в организацию направлен либо ранее направлялся запрос, предусмотренный подпунктом 5 пункта 1 настоящей статьи;

(абзац введен Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

отказ клиента от совершения разовой операции, в отношении которой у работников организации возникают подозрения, что указанная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

(абзац введен Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

иные обстоятельства, дающие основания полагать, что сделки осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)

Правила внутреннего контроля разрабатываются с учетом требований, утверждаемых Правительством Российской Федерации, а для кредитных организаций - Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом, и утверждаются руководителем организации.

(в ред. Федеральных законов от 30.10.2002 N 131-ФЗ, от 12.04.2007 N 51-ФЗ, от 27.06.2011 N 162-ФЗ, от 08.11.2011 N 308-ФЗ)

Квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требования к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей определяются в соответствии с порядком, устанавливаемым Правительством Российской Федерации, для кредитных организаций Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом. Квалификационные требования к специальным должностным лицам не могут содержать ограничения по замещению данных должностей для лиц, привлекавшихся к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, не предусматривающей дисквалификации таких лиц. Требования к идентификации могут различаться в зависимости от степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

(в ред. Федерального закона от 08.11.2011 N 308-ФЗ)

3. В случае, если у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, на основании реализации указанных в пункте 2 настоящей статьи правил внутреннего контроля возникают подозрения, что какие-либо операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, эта организация не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления таких операций, обязана направлять в уполномоченный орган сведения о таких операциях независимо от того, относятся или не относятся они к операциям, предусмотренным статьей 6 настоящего Федерального закона.

(п. 3 в ред. Федерального закона от 08.11.2011 N 308-ФЗ)

3.1. Утратил силу. - Федеральный закон от 03.06.2009 N 121-ФЗ.

4. Документы, содержащие сведения, указанные в настоящей статье, и сведения, необходимые для идентификации личности, подлежат хранению не менее пяти лет. Указанный срок исчисляется со дня прекращения отношений с клиентом.

(п. 4 в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 147-ФЗ)

5. Кредитным организациям запрещается:

открывать и вести счета (вклады) на анонимных владельцев, то есть без предоставления открывающим счет (вклад) физическим или юридическим лицом документов, необходимых для его идентификации, а также открывать и вести счета (вклады) на владельцев, использующих вымышленные имена (псевдонимы);

(в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

открывать счета (вклады) физическим лицам без личного присутствия лица, открывающего счет (вклад), либо его представителя;

устанавливать и поддерживать отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления;

заключать договор банковского счета (вклада) с клиентом в случае непредставления клиентом, представителем клиента документов, необходимых для идентификации клиента, представителя клиента в случаях, установленных настоящим Федеральным законом.

(абзац введен Федеральным законом от 23.07.2010 N 176-ФЗ)

(п. 5 в ред. Федерального закона от 28.07.2004 N 88-ФЗ)

5.1. Кредитные организации обязаны предпринимать меры, направленные на предотвращение установления отношений с банками-нерезидентами, в отношении которых имеется информация, что их счета используются банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

(п. 5.1 введен Федеральным законом от 28.07.2004 N 88-ФЗ)

5.2. Кредитные организации вправе:

отказаться от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом в соответствии с правилами внутреннего контроля кредитной организации в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

расторгнуть договор банковского счета (вклада) с клиентом в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции на основании пункта 11 настоящей статьи.

(п. 5.2 в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

5.3. В случае, если государство (территория), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, препятствует реализации указанными филиалами, представительствами и дочерними организациями настоящего Федерального закона либо его отдельных положений, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны направлять в уполномоченный орган, а также в надзорный орган в соответствующей сфере деятельности сведения об указанных фактах.

(п. 5.3 введен Федеральным законом от 23.07.2010 N 176-ФЗ)

5.4. При проведении идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, обновлении информации о них организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе требовать представления клиентом, представителем клиента и получать от клиента, представителя клиента документы, удостоверяющие личность, учредительные документы, документы о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя).

(п. 5.4 введен Федеральным законом от 23.07.2010 N 176-ФЗ, в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

5.5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны уделять повышенное внимание любым операциям с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемым физическими или юридическими лицами, указанными в подпункте 2 пункта 1 статьи 6 настоящего Федерального закона, либо с их участием, либо от их имени или в их интересах, а равно с использованием банковского счета, указанного в подпункте 2 пункта 1 статьи 6 настоящего Федерального закона.

(п. 5.5 введен Федеральным законом от 23.07.2010 N 176-ФЗ)

6. Организации, представляющие соответствующую информацию в уполномоченный орган, а также руководители и работники организаций, представляющих соответствующую информацию в уполномоченный орган, не вправе информировать об этом клиентов этих организаций или иных лиц.

(п. 6 в ред. Федерального закона от 23.07.2010 N 176-ФЗ)

7. Порядок представления информации в уполномоченный орган устанавливается Правительством Российской Федерации, а в отношении кредитных организаций - Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом.

(в ред. Федерального закона от 12.04.2007 N 51-ФЗ)

8. Представление в уполномоченный орган организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, их руководителями и работниками сведений и документов в отношении операций и в целях и порядке, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, не является нарушением служебной, банковской, налоговой, коммерческой тайны и тайны связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств).

(п. 8 в ред. Федерального закона от 23.07.2010 N 176-ФЗ)

9. Контроль за исполнением физическими и юридическими лицами настоящего Федерального закона в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией и осуществлением внутреннего контроля осуществляется соответствующими надзорными органами в соответствии с их компетенцией и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также уполномоченным органом в случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности отдельных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2010 N 176-ФЗ)

В случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности отдельных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, такие организации подлежат постановке на учет в уполномоченном органе в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

(абзац введен Федеральным законом от 30.10.2002 N 131-ФЗ)

10. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, приостанавливают соответствующую операцию, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, на пять рабочих дней со дня, когда распоряжение клиента о ее осуществлении должно быть выполнено, в случае, если хотя бы одной из сторон является:

юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 настоящей статьи, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица;

физическое лицо, осуществляющее операцию с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.4 статьи 6 настоящего Федерального закона.

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, незамедлительно представляют информацию о приостановленных операциях в уполномоченный орган.

При неполучении в течение срока, на который была приостановлена операция, постановления уполномоченного органа о приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок на основании части третьей статьи 8 настоящего Федерального закона организации, указанные в абзаце первом настоящего пункта, осуществляют операцию с денежными средствами или иным имуществом по распоряжению клиента, если в соответствии с законодательством Российской Федерации не принято иное решение, ограничивающее осуществление такой операции.

(п. 10 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 403-ФЗ)

11. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

(п. 11 в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

12. Приостановление операций в соответствии с пунктом 10 настоящей статьи и отказ от выполнения операций в соответствии с пунктом 11 настоящей статьи не являются основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, за нарушение условий соответствующих договоров.

(п. 12 введен Федеральным законом от 30.10.2002 N 131-ФЗ)

13. Кредитные организации обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган сведения обо всех случаях отказа по основаниям, указанным в настоящей статье, от заключения договоров с клиентами и (или) выполнения распоряжений клиентов о совершении операций, а также обо всех случаях расторжения договоров с клиентами по инициативе кредитной организации в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения указанных действий, в порядке, установленном для кредитных организаций Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом.

(п. 13 в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

14. Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

(п. 14 введен Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ)


Статья 7.1. Права и обязанности иных лиц


(введена Федеральным законом от 28.07.2004 N 88-ФЗ)


1. Требования в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации, установленные подпунктом 1 пункта 1, пунктами 2 и 4 статьи 7 настоящего Федерального закона, распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:

сделки с недвижимым имуществом;

управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;

создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.

2. При наличии у адвоката, нотариуса, лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции, указанные в пункте 1 настоящей статьи, осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, они обязаны уведомить об этом уполномоченный орган.

Адвокат и нотариус вправе передать такую информацию как самостоятельно, так и через соответственно адвокатскую и нотариальную палаты при наличии у этих палат соглашения о взаимодействии с уполномоченным органом.

3. Порядок передачи адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, информации о сделках или финансовых операциях, указанных в пункте 2 настоящей статьи, устанавливается Правительством Российской Федерации.

4. Адвокат и адвокатская палата, нотариус и нотариальная палата, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, не вправе разглашать факт передачи в уполномоченный орган информации, указанной в пункте 2 настоящей статьи.

5. Положения пункта 2 настоящей статьи не относятся к сведениям, на которые распространяются требования законодательства Российской Федерации о соблюдении адвокатской тайны.


Статья 7.2. Права и обязанности кредитных организаций и организаций федеральной почтовой связи при осуществлении безналичных расчетов и переводов денежных средств


(введена Федеральным законом от 03.06.2009 N 121-ФЗ)


1. Кредитная организация, в которой открыт банковский счет плательщика, при осуществлении безналичных расчетов по поручению плательщика на всех этапах их проведения обязана обеспечить контроль за наличием, полноту, передачу в составе расчетных документов или иным способом, соответствие сведениям, имеющимся в распоряжении кредитной организации, а также хранение в соответствии с пунктом 4 статьи 7 настоящего Федерального закона следующей информации:

1) о плательщике - физическом лице, индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой: фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), номера банковского счета, идентификационного номера налогоплательщика (при его наличии) либо адреса места жительства (регистрации) или места пребывания;

2) о плательщике - юридическом лице: наименования, номера банковского счета, идентификационного номера налогоплательщика или кода иностранной организации.

1.1. В случае, если банк, в котором открыт банковский счет получателя, либо банк, который обслуживает получателя при осуществлении в его пользу перевода денежных средств без открытия банковского счета, либо банк, который участвует в осуществлении перевода денежных средств, является иностранным банком, информация о плательщике - физическом лице, индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, должна включать фамилию, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) и адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, а информация о плательщике - юридическом лице должна включать его наименование и адрес места нахождения.

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 23.07.2010 N 176-ФЗ)

2. При отсутствии в расчетном или ином документе, содержащем поручение плательщика, или неполучении иным способом информации, указанной в пункте 1 настоящей статьи, кредитная организация, в которой открыт банковский счет плательщика, обязана отказать в выполнении поручения плательщика, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи.

3. При осуществлении операций с денежными средствами, в том числе с использованием программно-технических средств, кредитные организации вправе в целях выполнения требований, установленных настоящей статьей, самостоятельно осуществлять заполнение расчетных документов плательщиков с использованием информации, полученной от плательщиков, в том числе при осуществлении процедуры идентификации.

4. Банк-корреспондент, участвующий в осуществлении безналичных расчетов, обязан обеспечить неизменность информации, содержащейся в полученном расчетном документе, и ее хранение в соответствии с пунктом 4 статьи 7 настоящего Федерального закона.

5. Кредитная организация, в которой открыт банковский счет получателя денежных средств, обязана иметь процедуры, необходимые для выявления поступающих расчетных документов, не содержащих информацию, указанную в пункте 1 настоящей статьи.

6. При отсутствии в поступившем расчетном документе информации, указанной в пункте 1 настоящей статьи, если у работников кредитной организации, в которой открыт банковский счет получателя денежных средств, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, такая кредитная организация обязана не позднее рабочего дня, следующего за днем признания данной операции подозрительной, направить в уполномоченный орган сведения о данной операции в соответствии с настоящим Федеральным законом.

7. Кредитная организация, обслуживающая плательщика, при осуществлении переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов и организация федеральной почтовой связи при осуществлении почтовых переводов денежных средств на всех этапах их проведения обязаны обеспечить контроль за наличием, полноту, передачу в составе расчетных документов, почтовых отправлениях или иным способом, соответствие сведениям, имеющимся в распоряжении кредитной организации или организации федеральной почтовой связи, а также хранение в соответствии с пунктом 4 статьи 7 настоящего Федерального закона следующей информации:

1) о плательщике - физическом лице, индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой: фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), уникального присваиваемого номера операции (при его наличии), идентификационного номера налогоплательщика (при его наличии) либо адреса места жительства (регистрации) или места пребывания;

2) о плательщике - юридическом лице: наименования, уникального присваиваемого номера (кода, пароля) операции, идентификационного номера налогоплательщика или кода иностранной организации.

8. При отсутствии в расчетном или ином документе или почтовом сообщении, содержащем поручение плательщика, информации, указанной в пункте 7 настоящей статьи, или неполучении ее иным способом кредитная организация или организация федеральной почтовой связи, обслуживающая плательщика, обязана отказать в выполнении поручения плательщика.

9. Кредитная организация, участвующая в переводе денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов, или организация федеральной почтовой связи, участвующая в почтовом переводе денежных средств, обязана обеспечить неизменность информации, содержащейся в полученном расчетном документе или почтовом сообщении, и ее хранение в соответствии с пунктом 4 статьи 7 настоящего Федерального закона.

10. Кредитная организация, обслуживающая получателя денежных средств, переведенных в его пользу без открытия банковского счета, или организация федеральной почтовой связи, обслуживающая получателя почтового перевода денежных средств, обязана иметь процедуры, необходимые для выявления поступающих расчетных документов или почтовых отправлений, не содержащих информацию, указанную в пункте 7 настоящей статьи.

11. При отсутствии в поступившем расчетном или ином документе или почтовом сообщении информации, указанной в пункте 7 настоящей статьи, если у работников кредитной организации или организации федеральной почтовой связи возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, кредитная организация или организация федеральной почтовой связи обязана не позднее рабочего дня, следующего за днем признания такой операции подозрительной, направить в уполномоченный орган сведения о такой операции в соответствии с настоящим Федеральным законом.

12. Требования настоящей статьи не распространяются на:

1) безналичные расчеты, осуществляемые кредитной организацией по банковским счетам на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей;

2) безналичные расчеты по банковским счетам, открытым в одной кредитной организации;

3) безналичные расчеты, осуществляемые с использованием платежных карт;

4) безналичные расчеты, осуществляемые между кредитными организациями либо между кредитной организацией и иностранным банком от своего имени и за свой счет;

5) переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов, осуществляемые кредитными организациями на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей.


Статья 7.3. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании некоторых категорий лиц

(в ред. Федерального закона от 03.12.2012 N 231-ФЗ)


(введена Федеральным законом от 03.06.2009 N 121-ФЗ)


1. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в дополнение к предусмотренным пунктом 1 статьи 7 настоящего Федерального закона мерам обязаны:

1) принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди физических лиц, находящихся на обслуживании или принимаемых на обслуживание, иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации;

(в ред. Федерального закона от 03.12.2012 N 231-ФЗ)

2) принимать на обслуживание иностранных публичных должностных лиц только на основании письменного решения руководителя организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, либо его заместителя, а также руководителя обособленного подразделения организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, которому руководителем указанной организации либо его заместителем делегированы соответствующие полномочия;

3) принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств или иного имущества иностранных публичных должностных лиц;

4) на регулярной основе обновлять имеющуюся в распоряжении организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию о находящихся у них на обслуживании иностранных публичных должностных лицах;

5) уделять повышенное внимание операциям с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемым находящимися на обслуживании в организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, иностранными публичными должностными лицами, их супругами, близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) или от имени указанных лиц в случае, если они находятся на обслуживании в кредитной организации.

2. Требования, установленные пунктом 1 настоящей статьи, не применяются кредитными организациями при осуществлении операций на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей, связанных с покупкой или продажей наличной иностранной валюты физическими лицами либо осуществлением переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковского счета, за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данные операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

3. В случае, если финансовым операциям клиента - должностного лица публичной международной организации либо лица, замещающего (занимающего) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенную в соответствующий перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации, организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, присвоена высокая степень (уровень) риска совершения таких операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, к финансовым операциям такого клиента применяются требования, установленные подпунктами 2 - 5 пункта 1 настоящей статьи.

(п. 3 введен Федеральным законом от 03.12.2012 N 231-ФЗ)

4. Принадлежность лица к категории иностранных публичных должностных лиц или должностных лиц публичных международных организаций определяется в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

(п. 4 введен Федеральным законом от 03.12.2012 N 231-ФЗ)


Статья 7.4. Дополнительные меры противодействия финансированию терроризма


(введена Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ)


1. При наличии достаточных оснований подозревать причастность организации или физического лица к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма), если при этом отсутствуют предусмотренные пунктом 2.1 статьи 6 настоящего Федерального закона основания для включения таких организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в том числе при наличии поступившего в уполномоченный орган от компетентного органа иностранного государства обращения о возможной причастности организации или физического лица к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма), межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, может быть принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества указанных организации или физического лица.

Достаточность оснований подозревать причастность организации или физического лица к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) определяется межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма.

Положение о межведомственном координационном органе, осуществляющем функции по противодействию финансированию терроризма, и его персональный состав утверждаются Президентом Российской Федерации.

2. В случае принятия межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества организации или физического лица, указанных в пункте 1 настоящей статьи, уполномоченный орган незамедлительно размещает указанное решение в сети Интернет на своем официальном сайте в целях обеспечения принятия организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, мер, предусмотренных подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона.

3. Решение межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества организации или физического лица, указанных в пункте 1 настоящей статьи, может быть обжаловано данными организацией или физическим лицом в судебном порядке.

4. В целях обеспечения жизнедеятельности физического лица, в отношении которого принято решение о замораживании (блокировании) его денежных средств или иного имущества, а также проживающих совместно с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принимается решение о назначении этому лицу ежемесячного гуманитарного пособия в размере, не превышающем 10 000 рублей. Выплата указанного пособия осуществляется за счет замороженных (блокированных) денежных средств или иного имущества, принадлежащих получателю пособия.

5. Организации и (или) физические лица, состоящие с организацией или физическим лицом, в отношении которых принято решение о замораживании (блокировании) их денежных средств или иного имущества, в гражданско-правовых, трудовых либо иных порождающих обязательства имущественного характера отношениях и понесшие имущественный ущерб в результате замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества, вправе обратиться в суд с гражданским иском к лицу, в отношении которого принято решение о замораживании (блокировании) его денежных средств или иного имущества, о возмещении имущественного ущерба.

В случае удовлетворения судом указанного иска взысканная сумма и судебные расходы возмещаются за счет замороженных (блокированных) денежных средств или иного имущества, принадлежащих ответчику.


Глава III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,

ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)


Статья 8. Уполномоченный орган


Уполномоченный орган, определяемый Президентом Российской Федерации, является федеральным органом исполнительной власти, задачи, функции и полномочия которого в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма устанавливаются в соответствии с настоящим Федеральным законом.

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)

При наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма, уполномоченный орган направляет соответствующие информацию и материалы в правоохранительные или налоговые органы в соответствии с их компетенцией.

(в ред. Федеральных законов от 30.10.2002 N 131-ФЗ, от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

Уполномоченный орган издает постановление о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, указанных в пункте 10 статьи 7 настоящего Федерального закона, на срок до 30 суток в случае, если информация, полученная им в соответствии с пунктом 10 статьи 7 настоящего Федерального закона, по результатам предварительной проверки признана им обоснованной.

(часть третья введена Федеральным законом от 30.10.2002 N 131-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 27.06.2011 N 162-ФЗ, от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

По решению суда на основании заявления уполномоченного органа операции по банковским счетам (вкладам), а также другие операции с денежными средствами или иным имуществом организаций или лиц, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридических лиц, прямо или косвенно находящихся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физических или юридических лиц, действующих от имени или по указанию таких организации или лица, приостанавливаются до отмены такого решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(часть четвертая введена Федеральным законом от 27.06.2011 N 162-ФЗ)

Работники уполномоченного органа при исполнении настоящего Федерального закона обеспечивают сохранность ставших им известными сведений, связанных с деятельностью уполномоченного органа, составляющих служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну или тайну связи, и несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность за разглашение этих сведений.

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)

Вред, причиненный физическим и юридическим лицам незаконными действиями уполномоченного органа или его работниками в связи с выполнением уполномоченным органом своих функций, подлежит возмещению за счет средств федерального бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации.


Статья 8.1. Предоставление уполномоченным органом информации в целях противодействия коррупции


(введена Федеральным законом от 03.12.2012 N 231-ФЗ)


Уполномоченный орган обязан в целях противодействия коррупции предоставлять руководителям (должностным лицам) федеральных государственных органов, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) и Председателю Центрального банка Российской Федерации по их запросам, направленным в порядке, установленном Президентом Российской Федерации, имеющуюся у него информацию.


Статья 9. Представление информации и документов


Органы государственной власти Российской Федерации, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, государственные корпорации и иные организации, созданные Российской Федерацией на основании федеральных законов, организации, созданные для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления предоставляют уполномоченному органу на безвозмездной основе информацию и документы, необходимые для осуществления его функций (за исключением информации о частной жизни граждан), в том числе обеспечивают автоматизированный доступ к своим базам данных, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

(часть первая в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

Центральный банк Российской Федерации предоставляет уполномоченному органу информацию и документы, необходимые для осуществления его функций, в порядке, согласованном Центральным банком Российской Федерации с уполномоченным органом.

Предоставление по запросу уполномоченного органа информации и документов органами и организациями, указанными в части первой настоящей статьи, и Центральным банком Российской Федерации в целях и порядке, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, не является нарушением служебной, банковской, налоговой, коммерческой тайны и тайны связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств), а также законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

(часть третья в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

Положения настоящей статьи не распространяются на информацию и документы, которые в соответствии со статьями 6 и 7 настоящего Федерального закона не вправе запрашиваться уполномоченным органом у организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, либо должны быть представлены этими организациями непосредственно в уполномоченный орган.

(часть четвертая в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)

Федеральные органы исполнительной власти в пределах своей компетенции и в порядке, согласованном ими с соответствующими надзорными органами, предоставляют организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, сведения, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, сводном государственном реестре аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний, а также сведения об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов.

(часть пятая введена Федеральным законом от 28.07.2004 N 88-ФЗ)


Глава IV. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ

БОРЬБЫ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ

ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)


Статья 10. Обмен информацией и правовая помощь


Органы государственной власти Российской Федерации, осуществляющие деятельность, связанную с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в соответствии с международными договорами Российской Федерации сотрудничают с компетентными органами иностранных государств на стадиях сбора информации, предварительного расследования, судебного разбирательства и исполнения судебных решений.

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)

Уполномоченный орган и иные органы государственной власти Российской Федерации, осуществляющие деятельность, связанную с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предоставляют соответствующую информацию компетентным органам иностранных государств по их запросам или по собственной инициативе в порядке и на основаниях, которые предусмотрены международными договорами Российской Федерации или на основе принципа взаимности.

(в ред. Федеральных законов от 30.10.2002 N 131-ФЗ, от 27.06.2011 N 162-ФЗ)

Передача компетентным органам иностранного государства информации, связанной с выявлением, изъятием и конфискацией доходов, полученных преступным путем, осуществляется в том случае, если она не наносит ущерба интересам национальной безопасности Российской Федерации и может позволить компетентным органам этого государства начать расследование или сформулировать запрос.

Информация, связанная с выявлением, изъятием и конфискацией доходов, полученных преступным путем, предоставляется по запросу компетентного органа иностранного государства при условии, что она не будет использована без предварительного согласия соответствующих органов государственной власти Российской Федерации, предоставивших ее, в целях, не указанных в запросе.

Органы государственной власти Российской Федерации направляют в компетентные органы иностранных государств запросы о предоставлении необходимой информации и дают ответы на запросы, сделанные указанными компетентными органами, в порядке, предусмотренном международными договорами Российской Федерации.

Органы государственной власти Российской Федерации, осуществляющие деятельность, связанную с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, направившие запрос, обеспечивают конфиденциальность предоставленной информации и используют ее только в целях, указанных в запросе.

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)

Органы государственной власти Российской Федерации, осуществляющие деятельность, связанную с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами исполняют в пределах своей компетенции запросы компетентных органов иностранных государств о конфискации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма, а также о производстве отдельных процессуальных действий по делам о выявлении доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма, наложении ареста на имущество, об изъятии имущества, в том числе проводят экспертизы, допросы подозреваемых, обвиняемых, свидетелей, потерпевших и других лиц, обыски, выемки, передают вещественные доказательства, налагают арест на имущество, осуществляют вручение и пересылку документов.

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)

Расходы, связанные с исполнением указанных запросов, возмещаются в соответствии с международными договорами Российской Федерации.


Статья 10.1. Информирование компетентных органов иностранных государств о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами


(введена Федеральным законом от 07.05.2013 N 102-ФЗ)


Уполномоченный орган во взаимодействии с Центральным банком Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации, информирует компетентные органы иностранных государств в целях реализации ими рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) о запрете лицам, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности первого заместителя и заместителей Генерального прокурора Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации, должности заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти, должности в государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных на основании федеральных законов, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности глав городских округов, глав муниципальных районов, а также супругам и несовершеннолетним детям указанных лиц в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.


Статья 11. Признание приговора (решения), вынесенного судом иностранного государства


В Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами признаются вынесенные судами иностранных государств и вступившие в законную силу приговоры (решения) в отношении лиц, имеющих доходы, полученные преступным путем.

В Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации признаются и исполняются вынесенные судами иностранных государств и вступившие в законную силу приговоры (решения) о конфискации находящихся на территории Российской Федерации доходов, полученных преступным путем, или эквивалентного им имущества.

Конфискованные доходы, полученные преступным путем, или эквивалентное им имущество могут быть переданы полностью или частично иностранному государству, судом которого вынесено решение о конфискации, на основании соответствующего международного договора Российской Федерации.


Статья 12. Выдача и транзитная перевозка


Решение о выдаче иностранному государству лиц, совершивших преступления, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, принимается на основании обязательств Российской Федерации, вытекающих из международного договора Российской Федерации. В том же порядке принимается решение о транзитной перевозке указанных лиц по территории Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)

В случае, если у Российской Федерации нет соответствующего договора с иностранным государством, которое запрашивает выдачу, указанные лица могут быть выданы за преступления, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, при условии соблюдения принципа взаимности.

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)


Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ


Статья 13. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона


Нарушение организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и действующими на основании лицензии, требований, предусмотренных статьями 6 и 7 настоящего Федерального закона, за исключением пункта 3 статьи 7 настоящего Федерального закона, может повлечь отзыв (аннулирование) лицензии в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, несут административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.


Статья 14. Прокурорский надзор


Надзор за исполнением настоящего Федерального закона осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры.


Статья 15. Обжалование действий уполномоченного органа и его должностных лиц


Заинтересованное лицо вправе обратиться в суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в установленном законом порядке.


Статья 16. Вступление в силу настоящего Федерального закона


Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 февраля 2002 года.


Статья 17. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом


Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации приводятся в соответствие с настоящим Федеральным законом до вступления его в силу.


Президент

Российской Федерации

В.ПУТИН

Москва, Кремль
7 августа 2001 года
N 115-ФЗ





Реклама.Директ
За более подробной и актуальной информацией на текущий момент по
Недвижимости и Юридическим вопросам в городе Ярославле
( купить квартиру, дом, коттедж; сдать/снять жильё; оформить сделки купли-продажи/дарения/мены )
Вы можете обратиться к нашим специалистам по телефону (4852) 932-532, +79023332532,
Viber, WhatsApp: 89023332532 или написать на электронную почту ooo_info@mail.ru (АН ИНФО),
а так же отправить быстрое сообщение в Агентство недвижимости ИНФО


Если Вы находитесь в Ярославле,
то можете просто заказать обратный звонок » и приехать к нам в офис
Агентства Недвижимости ИНФО г.Ярославль, Б.Октябрьская,67 »

Некоторые услуги Агентства можно заказать через сайт »

      ИНФО-Витрина Недвижимости
Агентства Недвижиости Ярославль:

р-н Красноперекопский


Вчера 18:14

р-н Красноперекопский


Вчера 09:35
1-к квартира, 31 M2, 1/5 эт.
12 000 руб. в месяц
80 %

р-н Красноперекопский


17 октября 21:52

р-н Красноперекопский


17 октября 21:52

р-н Дзержинский


17 октября 12:28

р-н Фрунзенский


17 октября 09:40

р-н Красноперекопский


16 октября 17:58
Торговое помещение, 65 M2
14 700 руб. в месяц
без комиссии

р-н Кировский


10 октября 21:44

р-н Кировский


10 октября 10:53

р-н Кировский


10 октября 09:49


Тутаев

10 октября 06:45

р-н Красноперекопский


6 октября 17:34

р-н Дзержинский


5 октября 17:32

р-н Дзержинский


5 октября 14:58

р-н Кировский


4 октября 13:00

р-н Фрунзенский


4 октября 12:59

р-н Заволжский


2 октября 17:10

р-н Красноперекопский


2 октября 12:31

р-н Дзержинский


30 сентября 14:50

р-н Дзержинский


28 сентября 13:29


Ростов

27 сентября 17:07

р-н Дзержинский


27 сентября 10:34


Переславль-Залесский

27 сентября 10:34

р-н Кировский


26 сентября 23:08

р-н Заволжский


26 сентября 13:36
Гараж, > 30 M2
350 000 руб.

р-н Красноперекопский


22 сентября 17:02

5 км до города


Ярославль

22 сентября 11:05

15 км до города


Ярославль

21 сентября 16:32
2-к квартира, 47 M2, 5/5 эт.
6 500 руб. в месяц
80 %

р-н Фрунзенский


21 сентября 16:31
Торговое помещение, 14 M2
15 000 руб. в месяц
без комиссии

р-н Дзержинский


20 сентября 21:37

Партнеры АН ИНФО:

Сбербанк

Яроблтур 93-25-10

СН-АВТО 92-97-88

АДВОКАТ



КУПИ.РУ

Текущие заявки:
сдам
сниму
куплю
продам
обменяю
разное
Объект Недвижимости:
квартиру
Комнату
Малосемейку
Однокомнатную квартиру
ДвухКомнатную квартиру
ТрехКомнатную квартиру
МногоКомнатную квартиру
Дом
Коттедж
Дачу
Участок земли
Офис
Торговую площадь
Торговое помещение
Производство
Склад
Гараж
Другое
Форум по Недвижимости:
   

Главная»  
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 28.12.2013) = О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма =
  + ПРОСМОТР ОБЪЯВЛЕНИЙ     + ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ   

Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс.Метрика

Газета Из Рук в Руки. Объявления через Интернет-Портал
ИНФО, агентство недвижимости (INFO, agentstvo nedvizhimosti)
150000, Россия, Ярославская область, Ярославский район, город Ярославль,Большая Октябрьская улица, д. 67
Агентства недвижимости,Продажа земельных участков,Продажа квартир,Оформление недвижимости,Аренда квартир, комнат
+7 (4852) 93-25-32 +7 (4852) 30-48-92 +7 (4852) 93-25-24 +7 (4852) 93-25-23
http://www.info.yarnet.ru

Copyright © 2005-2014  ООО «ИНФО» ® Все права защищены